En la causa contra el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou por el caso Ciccone, los fiscales no actuaron de oficio y los jueces que intervinieron -inclusive el actual- tuvieron dudas de activar este procedimiento. Fueron las investigaciones periodísticas en sí mismas, las que avanzaron sobre el tema. Y hoy nos encontramos ante una situación muy especial, no sólo que están acreditados y probados todos los hechos de violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, si no que existen jueces en Uruguay, España y Suiza que han investigado la conexión con esta causa y la forma y modo en que se ha generado el dinero a través de rutas de lavado de dinero.

La importancia de esta causa está también en la valentía de testigos que afrontaron amenazas sin aflojar: Laura Muñoz; ex de Vandenbroele, Guillermo Reinwick, familiar de los Ciccone y el que fue funcionario de Economía, José Capdevila, que se exilió por la inseguridad.

Hay que recordar, además, que en abril de 2012 el Gobierno por esta causa echó al jefe de los fiscales, Esteban Righi y apartó al juez a cargo de la investigación, Daniel Rafecas, por pedido José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou.

En Uruguay, España y Suiza, ya fue pedida la indagatoria de Vandenbroele, y por eso la detención. Lo motiva la conexión que existe entre todas las empresas “off-shore” y el “Caso Ciccone” al haber utilizado las mismas rutas de lavado de dinero y fuga de capitales.

Es por eso que los jueces internacionales reiteran desde hace varios meses sus molestias porque la Justicia argentina no responde a los pedidos de informes acerca de esos datos que vinculan a los citados cuatro países con la causa Boudou-Ciccone. La contestación a estos exhortos es una tarea pendiente en la causa. En estas causas les hice saber a los jueces intervinientes las relaciones que existen y las empresas que intervienen.

Lo que viene

Ahora la acción judicial deberá acelerarse, para llamar a indagatoria a más funcionarios.

España: El juez Pablo Ruz investiga el “caso Gurtel” de “lavado” que ya llevó a la cárcel al tesorero del gobernante Partido Popular, José Luis Bárcenas. Boudou y el presidente español Mariano Rajoy están vinculados a la misma empresa “lavadora” P. T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa.

Esta es la empresa “off shore” con oficinas insignificantes en Madrid y Montevideo que recibió los fondos para la compra de Calcográfica Ciccone.

* Uruguay: El juez Néstor Valenti investiga la causa sobre la corrupción y su relación con la denuncia que se tramita en la Argentina contra el vicepresidente Boudou por el Caso Ciccone. Así el juez y el fiscal de la causa comenzaron a investigar la empresa P.T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, radicada en Montevideo. Esta empresa giró los fondos por intermedio de Dusbel SA. Para que The Old Fund, que presidía Vandenbroele, comprara Ciccone Calcográfica. y esta citado a indagatoria Vandenbroele, y al no concurrir a los distintos llamados y dictarse su captura hoy fue detenido en la Argentina porque no puede justificar 50 millones de dólares.

* Suiza: El juzgado de Quinta Denominación investiga el dinero enviado desde Uruguay, proveniente de la Argentina.

Con todas estas investigaciones internacionales, podríamos llegar al descubrimiento de los verdaderos titulares de estas empresas off shore y a los verdaderos actos de corrupción, ya que en nuestro país se esconde mucha información.

Pero además, el juez Lijo, también tendría que investigar la relación de la empresa Enarsa SA, que fue denunciada ante el Juzgado N° 5 en lo Federal a cargo del juez. Ercolini, con la intervención del Fiscal Delgado. Fue porque su ex presidente Exequiel Espinosa debió renunciar en mayo de 2013 por su conexión con la empresa S.G.I., la llamada popularmente "La Rosadita" propiedad de Elaskar. El contador de Enarsa S.A. Jorge Norberto Cerrota, había sido Director General de S.G.I. Realizándose, supuestamente, la triangulación hacia Uruguay con la empresa P.T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa.

Por último, cabe también que la Justicia investigue que en diciembre 2012 fue confirmada la “desaparición o robo” de la Inspección General de Justicia (IGJ) de los expedientes de esas empresas vinculadas al caso Ciccone.

Las restantes empresas involucradas en las maniobras del “Caso Ciccone” son Hábitat Natural SA; Inversiones Inmobiliarias Aspen SA y ahora la española Agroibérica y la uruguaya PT Bex Bursátil. Por tal razón, y por estos nuevos datos, el denunciante pidió la información necesaria en nuestro país y también a la Justicia española, con el fin de reconstruir esos antecedentes robados de la IGJ.

Del accionar del vicepresidente y sus amigos se desprende que no podrían estar ajenos la IGJ, la AFIP, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el Banco Central y la Casa de Moneda.

En caso que los jueces argentinos no contesten los exhortos internacionales, y la cancillería no coopere estos últimos, comenzarán a dar información sobre las cuenta detectadas en el exterior y en los paraísos fiscales de los funcionarios argentinos y empresarios amigos. Como lo han hecho, informando sobre los fondos de Lázaro Báez en el exterior. Este es el momento de investigar todas estas conexiones que tienen en común las mismas personas, el lavado de dinero y la corrupción. El pedido de información de estos jueces nos demuestra la actividad que tienen las causas internacionales y la lentitud de las nuestras. Puede ser que ahora los jueces y fiscales del país activen estas causas, para poder de este modo rescatar mucho dinero que se fugo al exterior en forma ilícita.

Dr. Jorge Vitale

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